마카오의 반코 델타 아시아 은행은 북한의 자금을 돈세탁 했다는 미국측의 주장을 부인하고, 미국 재무부에 의해 부당하게 지목된 것에 항의할 것이라고 밝혔습니다.
이 은행은 20일 홍콩과 마카오 주요 신문에 실린 성명을 통해, 지난 1970년대부터 북한 은행 및 무역 회사들과 거래를 해 왔었다고 밝혔습니다. 그러나 이 은행은 북한을 위해 돈세탁을 했다는 미 재무부의 비난은 ‘사실 무근’이라고 강조했습니다.
지난 15일, 미 재무부는 2001년 뉴욕과 워싱턴에 대한 테러 공격 직후 통과시킨 애국법에 따라, 반코 델타 아시아 은행을 ‘주요 돈세탁 우려’ 대상으로 지목했습니다. 재무부는 반코 델타가 마카오를 통해 불법적인 금융거래 활동을 벌이고 있는 북한의 기관들 및 기업들에 대해 ‘자발적인 거래를 해왔다’고 밝혔습니다. 이 은행은 ‘감독이나 통제 없이’ 북한의 수요를 충족시켜왔다고 미 재무부는 언급했습니다.
반코 델타 아시아 은행의 스탠리 호 총수는 홍콩 텔레비젼과의 인터뷰에서 그같은 주장은 사실이 아니라고 말했습니다. 반코 델타 아시아 측은 그같은 지목에 항의할 것이며, 북한 고객과의 모든 거래 업무를 중지시켰다고 발표했습니다.
16일과 17일에는 수 천명의 마카오 예금주들이 이 은행에서 돈을 인출하기 위해 몰려들었습니다. 시민들을 진정시키기 위해, 마카오 정부는 반코 델타 아시아 은행을 조사하는 한편 이 은행의 운영을 지원하기 위해 독립된 두 명의 은행가를 지명했습니다. 홍콩 금융관리국도 16일, 홍콩에 소재한 이 은행의 지사를 관리하기 위한 대표를 임명했습니다.
홍콩 금융관리국의 조셉 얌 국장은 20일, 예금주들을 보호하기 위해 이 은행에 대한 조사가 신중하게 진행돼야 한다고 말했습니다. 미국 재무부의 [금융 범죄 실무 조직(Financial Crimes Enforcement Network)]은 미국 금융 기관들로 하여금 반코 델타 아시아 은행과 거래를 금지시킬 새로운 규정을 제시했습니다.
재무부는 돈 세탁을 감독하는 면에서 크게 개선될 필요가 있는 지역으로써 마카오를 분류했습니다. 한때 포르투갈 령이었던 마카오는 1999년 중국에 주권이 반환됐으며, 도박 산업으로 잘 알려져 있습니다.
(영문)
INTRO: A Macau bank has denied U.S. allegations that it launders North Korean funds, and says it will appeal an unfavorable designation issued by the U.S. Treasury. VOA's Heda Bayron reports from Hong Kong.
TEXT: In a statement published Tuesday in major newspapers in Hong Kong and Macau, Banco Delta Asia said it had been engaged in business with North Korean banks and trading companies since the 1970's. But it called the U.S. Treasury Department's accusation that the bank is a money-laundering conduit for North Korea "unfounded".
On Thursday, the Treasury Department designated Banco Delta Asia as a "primary money-laundering concern" under the USA Patriot Act, which was passed in the aftermath of the September 11th, 2001, terrorist attacks on New York and Washington.
The department said Banco Delta has been a "willing pawn" for North Korean agencies and companies to engage in "corrupt financial activities through Macau." It said the bank has met North Korea's needs and demands "with little oversight or control."
/// AU ACT IN CANTONESE EST & FADE ///
Stanley Au, the bank's chairman, told Hong Kong television the allegations are not true.
The bank says it will appeal the designation, and has announced that it has suspended all transactions with North Korean clients.
On Friday and Saturday, thousands of panicked depositors in Macau lined up to withdraw money from the bank.
In a bid to maintain public confidence, the Macau government appointed two independent bankers to help run Banco Delta Asia while it is under investigation. The Hong Kong Monetary Authority Friday also appointed a representative to manage a bank subsidiary in Hong Kong.
/// YAM ACT IN CANTONESE, EST & FADE UNDER ///
Joseph Yam, the head of the Hong Kong Monetary Authority, said Tuesday the investigation into the bank should proceed carefully in order to protect depositors.
The Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network has proposed a new rule that would prohibit U.S. financial institutions from dealing with Banco Delta Asia.
The department characterized Macau as a region in need of "significant improvement" in money laundering controls. The former Portuguese enclave reverted to Chinese sovereignty in 1999, and is best known for its booming gambling industry. (Signed)