연결 가능 링크

미 재무부, 북한 포함한 금융거래 주의보 발령


미국 워싱턴의 재무부 건물 (자료사진)

미국 워싱턴의 재무부 건물 (자료사진)

미국 재무부가 북한을 포함시킨 금융거래 주의보를 발령했습니다. 지난 6월 북한이 자금세탁 방지와 관련해 대응 조치가 필요한 나라로 재지정된 데 따른 조치입니다. 함지하 기자입니다.

미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)이 7일 발표한 주의보에 북한이 또 다시 이름을 올렸습니다.

금융범죄단속반은 미국 금융기관들을 대상으로 한 이번 주의보에서, 북한과의 거래에서 미 재무부 산하 자산통제국 (OFAC)의 제한 사항들과 금지 규정을 잘 숙지할 것을 당부했습니다.

특히 지난 5월27일 재무부가 북한을 ‘주요 자금세탁 우려 대상국’으로 지정한 사실을 지적하면서, 이에 대한 주의를 촉구했습니다.

또 유엔 안보리의 대북 제재 결의 2270호와 총 5개의 대통령 행정명령을 언급하며, 미국 금융기관을 포함한 미국인들은 북한과 관련된 금융 거래를 할 수 없다고 확인했습니다.

이번 조치는 경제협력개발기구 (OECD) 산하 자금세탁방지 국제기구 (FATF)가 지난 6월 북한을 자금세탁과 테러자금 조달과 관련해 대응 조치가 필요한 나라로 재지정한 데 따른 것입니다.

북한은 지난 2011년 ‘주의 조치’에서 최고 수준인 ‘대응 조치’로 상향조정된 이후 지난 6년 연속 자금세탁방지 국제기구 리스트에 이름을 올리고 있습니다.

금융범죄단속반 역시 이 조치에 맞춰 1년에 2~3차례 북한을 포함시킨 주의보를 발령하고 있습니다.

특히 올해는 매년 함께 이름을 올리던 이란이 자금세탁방지 국제기구로부터 ‘주의 조치’ 국가로 하향조정되면서, 북한은 유일하게 ‘대응 조치’가 필요한 나라로 지목됐습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.

XS
SM
MD
LG