연결 가능 링크

미국, 헤즈볼라 자금 1억5천만 달러 동결


무장단체 헤즈볼라의 불법 자금 세탁과 연루된 레바논계 캐나다 은행.

무장단체 헤즈볼라의 불법 자금 세탁과 연루된 레바논계 캐나다 은행.

미국 정부는 레바논에 본부를 둔 무장단체 헤즈볼라가 마약 밀매 등 각종 범죄와 연계된 1억5천만 달러의 자금을 세탁한 사실을 확인하고 이를 동결했습니다.

미 법무부는 어제(20일) 성명을 통해 헤즈볼라가 미 금융 시스템을 이용해 자금을 세탁한 뒤 서아프리카를 통해 이를 레바논에 전달했다고 밝혔습니다.

미 마약단속국 DEA의 미셸 리언하트 국장은 레바논계 캐나다 은행이 전세계적으로 헤즈볼라가 관장하는 조직들이 자금을 세탁하는데 중요한 역할을 했다고 말했습니다.

헤즈볼라는 지난 2007과 2011년 사이 약 3억3천만 달러의 자금으로 미국에서 중고차를 구입했습니다. 구입 과정에는 지금은 문을 닫은 레바논계 캐나다 은행과 그 외 금융기관이 관여했고, 중고차는 서아프리카 지역으로 옮겨졌습니다.

중고차 판매와 마약 밀매로 인한 수익은 헤즈볼라 무장단체를 통해 레바논으로 전달됐습니다.
XS
SM
MD
LG